Pengungkapan Kasus Perbankan Terkait Judi Kriket di Wardha

Investigasi Rekening Bank untuk Judi di Wardha Terbongkar

Aparat kepolisian di Wardha berhasil mengungkap sebuah kasus besar yang menyangkut pemanfaatan rekening bank individu untuk keperluan taruhan kriket daring ilegal. Hingga detik ini, enam tersangka telah ditahan sehubungan dengan skandal tersebut. Pihak berwenang menjelaskan bahwa para terduga pelaku memperdaya penduduk setempat agar bersedia membuka rekening bank, yang kemudian dieksploitasi untuk transaksi tidak sah.

Pengaduan Menjadi Pemicu Awal Penyelidikan

Kisruh ini mulai mencuat setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon menyampaikan keluhan kepada pihak kepolisian Wardha City. Dalam pengaduannya, ia menyebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani memintanya untuk membuka rekening bank yang katanya untuk tujuan finansial. Mereka mengatur agar akun tersebut dibuka atas nama Pratik dan seorang temannya di Bank IDBI. Menurut keterangan polisi, setelah rekening diaktifkan, para pelaku merampas kartu ATM, buku tabungan, dan cek dari pemilik rekening. Fakta ini terungkap ketika Pratik melihat adanya transaksi penarikan sebesar Rs 40.000 dari akunnya serta ancaman dari para tersangka.

Saat mengecek ke bank, ia menemukan transaksi senilai sekitar Rs 22 lakh dalam kurun waktu satu bulan, sehingga penyelidikan lebih lanjut dilakukan.

Rekening Dilego untuk Kepentingan Taruhan

Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa tersangka memberikan imbalan sekitar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada individu yang memerlukan bantuan keuangan dan mahasiswa agar mau membuka rekening dengan nama mereka sendiri. Setelah proses pembukaan selesai, dokumen bank kemudian dijual kepada anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, rekening tersebut dimanfaatkan untuk transaksi yang berkaitan dengan platform taruhan kriket online. Nama-nama seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna muncul dalam penyelidikan.

Pola yang ditemukan menunjukkan penggunaan nama pemilik rekening hanya sebagai kedok, sementara kendali sepenuhnya berada di tangan para tersangka.

Penangkapan Enam Orang Tersangka

Identitas keenam tersangka yang telah diamankan adalah Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh tersangka telah ditangkap sebagai bagian dari proses hukum yang tengah berlangsung. Mengingat dampak besar dari kasus ini, kepala polisi Saurabh Kumar Agrawal memindahkan investigasi ke Cabang Kejahatan Lokal.

Langkah ini diambil untuk memastikan kasus di bawah pengawasan unit khusus, mengingat pengejaran terhadap jaringan yang lebih luas masih dilakukan.

Pemusatan Jaringan yang Lebih Besar

Kasus ini menyoroti bagaimana rekening bank atas nama warga biasa dapat dialihfungsikan untuk aktivitas taruhan ilegal. Polisi mengungkap bahwa jaringan ini melibatkan lebih banyak individu dibandingkan dengan enam yang sudah ditahan, termasuk beberapa yang berada di luar wilayah Maharashtra. Upaya pelacakan terhadap tersangka tambahan terus dilakukan. Hal ini menunjukkan seberapa luas jaringan tersebut dan bagaimana mereka mengeksploitasi celah dalam sistem perbankan guna menjalankan aktivitas ilegal.

Otoritas mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati untuk menghindari tipu muslihat sejenis agar tidak terjerat dalam kasus serupa di masa mendatang.